起帆电缆：第四届董事会第八次会议决议公告

债券代码:111000

债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议 (以下简称“本次会议”)通知于2026 年4 月14 日以书面、电子邮件方式发出, 会议于2026 年4 月20 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自2026 年3 月13 日至2026 年4 月20 日期间,满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130% (即22.56 元/股),已触发“起帆转债”的赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况,公司董事会决定:本次不行使“起 帆转债”的赎回权,不提前赎回“起帆转债”。未来六个月内(即2026 年4 月 21 日至2026 年10 月20 日),若“起帆转债”触发有条件赎回条款,公司均不 行使提前赎回权。以2026 年10 月21 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日 重新起算,若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会

议决定是否行使赎回权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指 定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“起帆转债”的公告》(公告编号: 2026-017)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日