神通科技：第二届监事会第二十一次会议决议公告

神通科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2023年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对公司《2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年度1-6月的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司《2023年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2023年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

经核查，公司监事提出如下书面审核意见：公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现实情况与未来需求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2023年半年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，公司监事提出如下书面审核意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》经核查，公司监事提出如下书面审核意见：公司本次使用募集资金对湖北明源光电有限公司提供借款，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目建设，符合公司及全体股东的利益；不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议案。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2023年8月31日