天普股份：第三届董事会第二次会议决议公告

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年10月18日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2024年10月29日下午13时在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司2024年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

（一） 审议通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》

公司2024年第三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年09月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,497,600 元（含税）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于2024年第三季度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

（二） 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2024年11月15日下午14时召开2024年第二次临时股东会。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于召开2024年第二次临时股东会的通知》

表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年10月31日