协和电子：第三届董事会第十次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月20日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

2、 审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会2023年10月31日