协和电子：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007
江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议会议通知于2024年4月3日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2024年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2023年总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事2023年度述职报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、 审议通过《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王桥彬先生回避表决。
13、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、 审议《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放2023年度薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，同意直接将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
18、 审议通过《关于确认2023年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对非董事高级管
理人员进行了年度绩效考核，确定并发放2023年度薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
19、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任李乐强先生（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。20、 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会2024年4月16日
附件：李乐强先生简历李乐强先生，1993年10月出生，男，经济学硕士，曾任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表，2023年11月加入公司证券部。李乐强先生已获得《深圳证券交易所董事会秘书资格证》和《上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明》。截至目前，李乐强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
李乐强先生的联系方式如下：
电话：0519-88506113邮箱：xiehe-zj01@xiehepcb.com地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号邮编：213101