协和电子：第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议会议通知于2024年8月2日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2024年8月12日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会2024年8月13日