协和电子：关于独立董事独立性情况的专项意见

江苏协和电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“ 《管理办法》” ) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(以下简称 “ 《规范运作》” )等要求,江苏协和电子股份有限公司(以下简称“ 公 司”)董事会,就公司在任独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟独立性情况进 行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形,其任职符合《管理办 法》、《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董 事独立性的情况。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日