绿田机械：第七届董事会第七次会议决议公告

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2026 年 8 月20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年8 月 10 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 名,实际出席7 名, 公司高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开,本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田 机械关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召

开2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日