健之佳：第五届监事会第二十二次会议决议公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2023年10月27日上午10:30以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席金玉梅女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；披露符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的公告》（公告编号：

2023-073）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会

2023年10月28日