健之佳：第六届监事会第五次会议决议公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年8月24日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2024年8月29日上午9:30以现场+通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成以下决议：

1、《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司按照相关法律法规登记内幕信息知情人登记，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会

2024年8月30日