王力安防:第三届监事会第七次会议决议公告
王力安防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第三届监事会第七次会议通知于2023年8月19日以邮件、电话等方式发出,会议于2023年8月30日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅,以现场举手方式对议案进行表决,一致通过以下议案:
1、2023年半年度报告及摘要;
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防2023年半年度报告》及《王力安防2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2023年8月31日
● 备查文件
1、王力安防第三届监事会第七次会议决议。
附件:公告原文