新亚电子：第二届监事会第十七次会议决议公告

新亚电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日向各位监事发出了召开第二届监事会第十七次会议的通知。2023年8月14日，第二届监事会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023—049）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—050）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会2023年8月15日