新亚电子：2026年第二次临时股东会决议公告

新亚电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月30日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新

亚电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书HUANGJUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师等列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：姚璐、王逸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年1月31日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书