德才股份：第五届董事会第九次会议决议公告

德才装饰股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2026 年 8 月4 日(星期二)在青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼德才大厦7 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月31 日以通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由董事长叶德才先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》

公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工 的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康 发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟实施2026 年股票期权与限制性股票激励 计划(以下简称“本计划”)并制定了《德才装饰股份有限公司2026 年股票期权与 限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见同日公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了规范公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划的实施,确保本次股票期 权与限制性股票激励计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《德才装饰股份有限 公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见同 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提 请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格 和条件,确定股票期权与限制性股票的授权日/授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与 限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制 性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票 并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;包括但不限于向证券交易所

提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权 激励相关协议书等;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资 格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核 委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限 于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除 限售事宜;

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更,包括但不限于取 消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对 象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期 权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜;根据股票期权和限制性股票激 励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规 或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准,则董事会的该 等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议;

(12)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做 出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激 励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由总 经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

(四)审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为 规范制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 制度。

(五)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会部分议案经董事会审议通过后需要提交公司股东会审议,故提 请于2026 年8 月20 日召开公司2026 年第二次临时股东会,审议公司如下议案:

1、《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》;

2、《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》;

3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》;

4、《关于制定<德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度>的 议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才 股份关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日