神农集团：第四届监事会第二十三次会议决议公告

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式向全体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于2025年1月22日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

2、《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，同意公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司本次向特定对象发行股票提供专项审计服务。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2025年1月23日