佳禾食品：2025年年度股东会决议公告

证券代码：

605300证券简称：佳禾食品公告编号：

2026-045佳禾食品工业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路

号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书柳新仁列席会议；财务总监沈学良、副总经理杨晓磊列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于预计2026年度担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于2026年度申请融资授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：《关于调整部分募投项目产能的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案13为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的2/3以上

通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：秦桥、周昌龙

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年5月16日