无锡振华：第三届董事会第一次会议决议公告

无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月9日下午4时30分以现场结合通讯的方式召开。本次会议获全体董事同意豁免通知。本次会议由钱金祥先生主持，应参与表决董事7名，实际表决董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举钱金祥先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会根据完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下：

1、 战略委员会（3人）

成员：钱金祥先生（主任委员）、钱犇先生、朱晋伟先生

2、 审计委员会（3人）

成员：曹容宁先生（主任委员）、潘文韬先生、钱金方先生

3、 提名委员会（3人）

成员：潘文韬先生（主任委员）、朱晋伟先生、钱金祥先生

4、 薪酬与考核委员会（3人）

成员：朱晋伟先生（主任委员）、曹容宁先生、钱犇先生任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任钱犇先生为总经理，同意聘任匡亮先生、王洪涛先生为副总经理。同意聘任钱琴燕女士为财务总监，同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期均为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会提名委员会就该议案无异议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意本次高级管理人员的薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钱犇、匡亮回避表决。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任秦宇蒙先生为证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。董事会同意聘任牟宗峰先生为公司内审部负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年5月9日