沪光股份：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-021
昆山沪光汽车电器股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年6月6日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605333 | 沪光股份 | 2023/5/31 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：股东金成成先生
2. 提案程序说明
公司已于2023年5月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东股东金成成先生，在2023年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月13日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月6日 下午2点0分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月6日至2023年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2022年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于2023年度日常性关联交易预计的议案 | √ |
| 11 | 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 13 | 关于2023年度对外担保预计的议案 | √ |
| 14 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 15 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-14已于2023年4月26日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露；议案15于同日在上述披露媒体予以披露。
2、特别决议议案：议案7、议案13、议案15
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案12
应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2023年5月25日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书昆山沪光汽车电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2022年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于2023年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于2023年度日常性关联交易预计的议案 | |||
| 11 | 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 12 | 关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 | |||
| 13 | 关于2023年度对外担保预计的议案 | |||
| 14 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 15 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。