沪光股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第二十五次会议通知已于2026 年8 月1 日通过专人送达、电话及邮件等方式通 知了全体董事。

(二)本次会议于2026 年8 月7 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路388 号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由成三荣召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报 表和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用授权公司管理层根据审计工作情况 协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,尚需提交股东 会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通 知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日