帅丰电器：第二届董事会第三十一次会议决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

为切实保障股东利益，真实反映公司2023年半年度的经营成果及财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对截止2023年6月30日募集资金存放和使用情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2023年8月29日