南侨食品：第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议公告

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议

决议公告

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议通知于2024年5月24日以E-mail方式发出，于2024年5月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2024年5月31日