立昂微：第四届董事会第三十一次会议决议公告

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年3月26日（星期二）下午十五时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前5日通知的要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于提议向下修正“立昂转债”转股价格的议案》为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“立昂转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年3月27日