立达信：关于2023年度利润分配预案的公告

立达信物联科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.32元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为313,598,430.62元；母公司期末未分配利润为220,912,603.00元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本504,460,287股，以此计算合计拟派发现金红利161,427,291.84元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为51.48%。

2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

鉴于公司2023年股权激励考核指标未达成，将对在职的205名激励对象已获授但尚未解除限售的1,173,875股限制性股票进行回购注销，并将对已离职的激励对象已不满足解除限售条件的117,500股限制性股票进行回购注销；扣除上述拟回购注销的限制性股票总数后的公司总股本为503,168,912股。以此为基数计算合计拟派发现金红利161,014,051.84元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为51.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购注销股份导致总股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》（赞成9票，反对0票，弃权0票），并同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024年4月23日