立达信：关于修订《公司章程》部分条款的公告
立达信物联科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，公司已将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，现修订《公司章程》部分条款，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十条 董事会由7~11名董事组成，其中3~4名为独立董事。 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 ...... | 第一百一十条 董事会由7~11名董事组成，其中3~4名为独立董事。 公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 ...... |
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》在2024年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。公司将在2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件：公告原文