立达信：第三届董事会第七次会议决议公告

立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会 议于2026 年4 月30 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于2026 年4 月27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持,全体高级管理人员、证券事务代表 及拟聘高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任郑连勇先生、洪波先生为公司副总经理,任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次聘任的高级管理人员任职资格已经第三届董事会提名委员会2026 年第 一次会议审核通过。

三、备查文件

1.《第三届董事会第七次会议决议》;

2.《第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年5 月1 日