蓝天燃气：2023年第四次临时股东大会会议材料
河南蓝天燃气股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议材料
二零二三年十一月河南·驻马店
目 录
目 录 ...... 1
2023年第四次临时股东大会会议议程 ...... 2
2023年第四次临时股东大会会议须知 ...... 4
关于选举董事的议案 ...... 5
关于选举独立董事的议案 ...... 7
关于选举监事的议案 ...... 9
河南蓝天燃气股份有限公司
2023年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023年11月16日 下午14点网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11月16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室股权登记日：2023年11月13日会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：董事长李国喜先生会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人
员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
1.00、审议《关于选举董事的议案》
1.01、李新华
1.02、黄涛
1.03、李保华
1.04、杨帆
1.05、岳鹏涛
1.06、王波
2.00、审议《关于选举独立董事的议案》
2.01、王征
2.02、赵健
2.03、王颖颖
3.00、审议《关于选举监事的议案》
3.01、郑斌
3.02、扶云涛
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分
钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 大会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
河南蓝天燃气股份有限公司
2023年第四次临时股东大会会议须知
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司非独立董事候选人简历如下：
1、李新华先生
出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司董事、董事长；2010年6月至今任河南蓝天能源投资股份有限公司董事长； 2006年10月至今任河南蓝天集团股份有限公司董事长。
2、黄涛先生
出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任河南省豫南燃气有限公司常务副总经理，本公司副总经理；2015年12月至今任本公司常务副总经理；2019年4月至今任驻马店市天然气储运有限公司董事；2020年11月至今任公司董事。
3、李保华先生
出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司市场部经理、总经理助理；2021年7月至今
任海南新长新能源有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至今任公司副总经理；2017年6月至今任公司董事。
4、杨帆先生
出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团有限公司办公室主任，河南省豫南燃气有限公司常务副总经理；河南蓝天新长燃气有限公司总经理；2017年12月至今任河南省豫南燃气有限公司总经理。
5、岳鹏涛先生
出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2016年2月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理；2022年1月16日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2022年7月至今任公司董事。
6、王波先生
出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行部副董事，长江证券承销保荐有限公司业务三部总经理，中天国富证券有限公司投资银行三部总经理、上海分公司总经理；2023年2月至今任河南蓝天集团股份有限公司副总经理。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2023年11月16日
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司独立董事候选人简历如下：
1、王征女士
出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任森霸传感科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2014年11月至2017年11月曾任公司独立董事；2020年11月至今任公司独立董事。
2、赵健女士
出生于 1976年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999年7月至2022年4月在黄淮学院任教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022年5月至今在河南工程学院任教师；2020年11月至今任公司独立董事。
3、王颖颖女士
出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年至2022年任河南荟智源策律师事务所律师；2022年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2023年11月16日
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑斌、扶云涛为第六届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司第六届监事会非职工代表监事候选人的简历如下：
1、郑斌
出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，曾任河南蓝天集团有限公司财务部副部长、部长，2019年至今任河南蓝天集团股份有限公司财务总监。
2、扶云涛
出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南蓝天集团有限公司资产经营部部长；2018年1月至今任河南省豫南燃气有限公司上蔡分公司经理；2017年11月至今任本公司监事。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
2023年11月16日