蓝天燃气：第六届董事会第二十二次会议决议公告

河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议于2026 年8 月28 日在公司会议室召开,会议通知于2026 年8 月18 日以 通讯等方式发出。公司现有董事9 人,实际出席并表决的董事9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告与摘要的议案》;

根据公司2026 年上半年的实际情况编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 刊登的《蓝天燃气2026 年半年度报告》及《蓝天燃气2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

根据公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气关于2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

此议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日