拱东医疗：第二届监事会第十六次会议决议公告

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体监事均亲自出席本次会议

? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年7月24日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年7月18日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就；本次可解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司根据相关规定，为63名符合解除限售条件的激励对象所持共计178,236股限制性股票办理解除限售相关手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-026）。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司1名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日