拱东医疗：2023年第一次临时股东大会会议资料

（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年9月

目 录

2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2023年第一次临时股东大会议程 ...... 2

会议议案 ...... 3

议案一 ...... 4

浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过3分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有1个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年9月12日

浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年9月12日

2023年第一次临时股东大会

会议议案

2023年9月

2023年第一次临时股东大会

议案一

《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

各位股东：

根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），2023年上半年母公司实现净利润人民币59,858,427.22元，加上2022年结存未分配利润705,056,412.53元，扣除派发2022年度现金红利33,788,136.00元后，截至2023年6月30日，公司期末可供分配的利润为731,126,703.75元。基于公司的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年8月25日，公司总股本为112,627,120股，以此计算合计拟派发现金红利56,313,560.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的

92.38%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司2023年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会2023年9月12日