华旺科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月7日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月13日