华旺科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：605377 证券简称：华旺科技

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年2月6日

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 6

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 ...... 8议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ......... 10议案四：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 12

议案五：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 19

议案六：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 ...... 20

议案七：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 21

议案八：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 ...... 22议案九：关于修改公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的议案 .. 23议案十：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 24

议案十一：关于2024年度对外担保预计额度的议案 ...... 25

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人

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数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年2月6日（星期二）下午2:00时

2、现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长钭江浩先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年2月6日至2024年2月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案

1.00

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束

杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案议案一：

关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人。根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

附件：第四届董事会非独立董事简历

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：第四届董事会非独立董事简历

1、钭江浩先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州华锦特种纸有限公司经理、杭州华旺新材料科技有限公司董事等职。现任杭州恒锦投资有限公司执行董事兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司董事、浙海（海南）投资有限公司执行董事兼总经理、舟山小牛股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年12月至今，担任公司董事职务，2023年3月起担任公司董事长职务。

2、张延成先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华天纸业有限公司厂长、杭州华凯纸业集团有限公司副总经理、杭州华旺新材料科技有限公司总经理等职。2014年12月至今，担任公司董事、总经理职务。

3、钭正良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华锦特种纸有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司董事长等职。现任杭州华旺实业集团有限公司董事长兼总经理、临安市天目制瓶有限公司执行董事兼总经理、杭州华旺汇科投资有限公司执行董事兼总经理。2014年12月至2023年3月担任公司董事长职务，2014 年12月至今，担任公司董事职务。

4、葛丽芳女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江亚伦集团股份有限公司技术员、杭州华天纸业有限公司技术科科长、副厂长、杭州华旺新材料科技有限公司副总工程师、副总经理等职。2014年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

5、吴海标先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江震洲纸业有限公司副总经理、湖州新天纸业有限公司副总经理、杭州锦江纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州华锦特种纸有限公司副总经理、杭州华旺新材料科技有限公司董事、副总经理等。2014年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

6、李小平先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任杭州锦江纸业有限公司生产技术副科长、杭州华旺新材料科技有限公司车间副主任、公司车间主任等职；2023年7月至今担任公司能源部经理，2018年9月至今担任公司董事职务。

议案二：

关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会非独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上海证券交易所对公司上述独立董事候选人的任职资格无异议。现提请各位股东及股东代理人审议。

附件：第四届董事会独立董事简历

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：第四届董事会独立董事简历

1、邵天英女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职，2019年11月至今，任杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023年6月至今，担任公司独立董事。

2、周苏临先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二级律师。1998年创办浙江满江红律师事务所，历任主任、书记等职务，现任浙江满江红律师事务所律师，律师执业34年。

3、何礼平先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，建筑学硕士。2020年9月至今，担任江山欧派门业股份有限公司独立董事。1994年7月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。

议案三：

关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人。

公司第三届监事会提名郑湘玲女士、王世民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024年2月6日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、郑湘玲女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南省岳阳纸业集团有限责任公司人事主管、杭州华天纸业有限公司办公室主任、杭州华凯纸业集团有限公司企管办主任、杭州华旺新材料科技有限公司总经理助理兼综合办主任等职务。2014年12月至今，担任公司监事会主席职务。

2、王世民先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职务。2014年12月至今，担任公司监事等职务。

议案四：

关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代理人：

一、注册资本变更情况

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计4名激励对象已离职或发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计19,450股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由332,208,340股减少至332,188,890股，公司注册资本因此由332,208,340元减少至332,188,890元。

二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。

具体修订情况如下（因条款增加或删除导致的本章程第一百一十条及之后的条款序号自动进行顺延或调整）：

第一百零九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方

案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行

债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书

及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审

计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总

经理的工作；

（十六）对本公司因本章程第二十四条第一款

第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程

授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

大会审议。

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计

划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公

司安排持股计划；

（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规

定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

配中所占比例最低应达到40%。

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出

安排的，可以按照前项规定处理。

上述“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购

资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购

资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（五）公司年度报告期内盈利且母公司报表

中未分配利润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于30%的，公司应当在利润分配相关公告中详细披露以下事项：

1、结合所处行业特点、发展阶段、自身经营

模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；

2、留存未分配利润的预计用途及收益情况；

3、公司在相应期间是否按照中国证监会相关

规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措

施。公司母公司报表中未分配利润为负但合并报表中未分配利润为正的，公司应当在年度利润分配相关公告中披露公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况，及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

第一百六十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024年1月修订）》。

同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案五：

关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款修订。修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年1月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案六：

关于修改公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》部分条款修订。修订后的全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会议事规则（2024年1月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案七：

关于修改公司《独立董事工作制度》的议案各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修订后的全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案八：

关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。修订后的全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司募集资金管理制度（2024年1月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案九：

关于修改公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的

议案各位股东及股东代理人：

为进一步健全科学、持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》部分条款修订，修订后的全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案十：

关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案各位股东及股东代理人：

为建立和完善现代企业制度，规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司新制订了《会计师事务所选聘制度》，具体全文详见公司2024年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

议案十一：

关于2024年度对外担保预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司的经营计划和各项工作计划，对公司2024年度担保额度进行了预计。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司发展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，公司2024年拟为下属子全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过100,000万元，期限为自本议案经2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。

公司2024年度担保预计情况如下：

金额单位：万元

上述额度为2024年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司将根据实际业务发展需要，分别在上述被担保人担保总额内调剂使用。

同时，公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）马鞍山华旺新材料科技有限公司

1、统一社会信用代码：91340500MA2P16T42X

2、成立时间：2017年9月14日

3、注册地址：马鞍山市慈湖高新区慈湖河路4677号1栋

4、法定代表人：张延成

5、注册资本：60,537.70万元人民币

6、主营业务：研发、生产建材新型材料、装饰纸，建材新型材料、装饰纸的技术研发，批发、零售建材新型材料、装饰纸，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

7、与上市公司关系：全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额单位：万元

（二）GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.

1、中文名：新加坡鸿昇贸易有限公司

2、成立时间：2013年3月18日

3、注册地址：105 CECIL STREET #15-01/02 THE OCTAGON

SINGAPORE(069534)

4、董事：钭正良、钭江浩

5、注册资本：150万新币

6、主营业务：货物进出口

7、与上市公司关系：全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额单位：万元

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的全资子公司经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年1月19日，公司实际对外担保余额为0万元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月6日