华旺科技：第四届监事会第一次会议决议公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举郑湘玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024年2月7日