华旺科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十五次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于2026 年4 月17 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持,部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为:公司2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整,内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当 期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025 年 年度报告及其摘要。

\[(二,审议通过《关于 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计 委员会认为:公司2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整,内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反 映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026 年 第一季度报告。

\[(三,审议通过《关于 <2025 年度总经理工作报告 > 的议案》\]

\[(四,审议通过《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]

(五)审议通过《关于<董事会审计委员会2025 年度履职报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并同意将该议 案提交董事会审议。

告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报

(六)审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报

\[(七,审议通过《关于 <2025 年度财务决算报告 > 的议案》\]

(八)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为:公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运营情况,公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺

陷。同意将该议案提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行 监督职责情况报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并同意将该 议案提交董事会审议。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

案》

(十)审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

(十一)审议通过《公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意 见>的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 专项意见。

(十二)审议通过 \(《关于<2025\) 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告> 的议案》

(十三)审议通过《关于2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事 会制定2026 年中期分红方案的议案》

(十四)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会审 计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、业务规 模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查,并对其在2025 年度 的审计工作进行了审查评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要 求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025 年度报告财务审计工作 期间,相关人员恪守职业道德操守,尽职尽责,严格遵循独立、客观、公正的执 业准则和新的审计准则,较好地完成了公司本年度财务审计工作。同意向公司董 事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

(十五)审议《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。由于公司 董事会薪酬与考核委员会审议该议案时,全体成员回避表决,故将本议案直接 提交公司董事会审议。

因全体董事为关联董事,均回避表决此议案,本议案非关联董事人数不足3 人,根据相关规定,本议案将直接提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度 薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。并同意 将该议案提交公司董事会审议。

告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张延成先生、吴海标 先生、童盛军先生回避表决。

(十七)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026 年-2028 年)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 规划。

(十八)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 方案。

(十九)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日