均瑶健康：二〇二六年第二次临时股东会会议资料

均瑶健康

JUNEYAO HEALTH

二〇二六年第二次临时股东会

会议资料

目录

会议须知...... 3

会议议程...... 5

议案一:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......7

会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事 效率,保证股东会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司 股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)和《股东会议事规则》的规定,特制定本 须知,请出席股东会的全体人员遵照执行:

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会 议事规则》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组,具体负责股东会有关程序方面 的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的 合法权益,务必请出席现场股东会的股东(包含股东代表,下同) 携带相关证件,提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的, 不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高 级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请 的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决 权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权 益和扰乱会议秩序。

六、股东要求股东会发言,请于会前十五分钟向股东会会务组 登记,出示持股的有效证明,填写《股东意见征询单》,发言的顺 序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东会召开过程中,股东临时要求发言的应向股东会会 务组报名,并填写《股东意见征询单》,经股东会主持人许可后发 言。

八、股东在会议发言时,应围绕本次股东会所审议的议案,简 明扼要,每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司 董事、高级管理人员等回答股东问题,与本次股东会议题无关或将 泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,股东会 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控 制在30 分钟以内。议案表决开始后,股东会将不再安排股东发言。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。除本须知或本次 股东会表决票特别说明的情况外,出席现场会议的股东在投票表决 时,应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三 项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的 表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投 资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公 司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信 息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东 参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投 票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。

十一、未经公司董事会秘书同意,任何人不得擅自对本次会议 进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东会,并出具法律意见书。

会议议程

会议时间:1、现场会议召开时间:2026 年9 月16 日(星期三)

下午14:00 开始;

2、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召

开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议地点:上海市浦东新区康桥东路2 弄1 号楼大会议室

会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长王瀚先生

会议安排:

一、参会人员签到,股东或股东代表登记(13:30-13:55)

二、主持人宣布会议开始(14:00)

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的见证意见

十一、签署股东会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

议案一:

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》 部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在指定信息披露媒体披 露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》(2026 年8 月修 订)、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-032)。本章程生 效后,公司原章程自动废止,以提交的新章程为准。上述变更内容 最终以工商登记机关核准为准。

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,现提请 公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案!

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日