长龄液压：关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-020

江苏长龄液压股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

? 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年4月21日，第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。

该事项无需提交2022年年度股东大会批准。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度与关联方日常关联交易预计发生额为60万元，2022年度实际发生额为48万元，2022年的实际交易额比预计减少12万元。具体情况如下：

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联方发生交易不超过80万元。具体情况如下表：

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：江阴长龄物贸有限公司（以下简称“长龄物贸”）

法定代表人：夏继发

成立日期：2013年9月25日

注册资本：200万元

统一社会信用代码：91320281078284410C公司类型：有限责任公司注册地址：江阴市云亭街道大园里路1号经营范围：电子产品、五金产品、金属材料的销售；房屋租赁（不含融资租赁）长龄物贸2022年度的主要财务数据（未经审计）：

（二）与上市公司的关联关系

与公司发生日常关联交易的长龄物贸系公司控股股东、实际控制人夏继发与夏泽民的控制的企业。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

由于公司弹簧车间的日常业务需要，需租赁长龄物贸的部分厂房，公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权

益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、上网公告文件

1、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

2、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会2023年4月22日