新炬网络：第三届董事会第二十三次会议决议公告

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 二十三次会议于2026 年5 月22 日以书面方式发出通知,并于2026 年5 月27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召 开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-009)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年5 月28 日