晨光新材：关于募投项目进展的公告

江西晨光新材料股份有限公司关于募投项目进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”为公司募投项目之一，计划投资总额61,870.00万元，募集资金拟投资总额43,600.00万元。

根据产品发展战略和市场需求变动情况，公司分别于2022年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。详情参见2022年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。

三、募投项目进展情况

2023年4月，公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”部分产品已通过安全设施竣工验收，并收到江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》。详情参见2023年4月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公

告》（公告编号：2023-016）。截至目前，公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。近日，公司收到江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》，公司本次换发《安全生产许可证》，标志着募投项目取得关键阶段性进展。

四、对公司的影响及风险提示

本次生产许可证取得以后，该募投项目正式进入投产阶段，将进一步丰富公司产业链上的产品品种，有利于打造新的利润增长点，提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，但产能爬坡及释放尚需一定的时间，且未来可能存在市场环境变化、项目实际效益与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023年12月12日