福莱新材：2024年第二次临时股东大会会议资料
福莱新材2024年第二次临时股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024年6月14日
福莱新材2024年第二次临时股东大会 会议资料
目录
2024年第二次临时股东大会须知 ...... 1
2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 5
议案二：关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 ...... 8议案三：关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ........ 10
浙江福莱新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会须知为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
二、参会股东（或股东代表）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东（或股东代表）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。股东（或股东代表）要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
四、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的提问，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代表人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代表人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会2024年6月14日
浙江福莱新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2024年6月14日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2024年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2024年6月14日9:15-15:00现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式主持人：公司董事长夏厚君先生会议议程：
一、会议主持人介绍参会股东及列席人员；
二、会议主持人宣布计票人、监票人名单；
三、宣读本次股东大会审议议案；
1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
四、股东（或股东代表）发言、提问；
五、股东（或股东代表）投票表决；
六、休会，计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决结果；
七、会议主持人宣布表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
九、签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布股东会议结束。
浙江福莱新材料股份有限公司
2024年6月14日
浙江福莱新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案
（议案第1号）
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会提名夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，本议案采用累积投票的方式表决。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会2024年6月14日
附件：非独立董事候选人简历
1、夏厚君先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士、浙江科技学院硕士研究生指导教师、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1989年7月至1997年7月，于湖北省麻城市乘马岗中学任教；1997年7月至1998年3月，任职于上海绿励文具有限公司；1998年4月至2000年1月任职于上海万如纸业有限公司；2000年4月至2017年8月，历任上海砂威总经理、福莱喷绘总经理等职；2009年6月至2021年10月担任公司董事长、总经理等职务；现任公司董事长职务。
夏厚君先生是公司控股股东、实际控制人，是持有公司5%以上股份的股东嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“进取投资”)的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，夏厚君先生直接持有本公司股份97,483,500股，通过进取投资间接持有本公司股份7,911,562股。
2、涂大记先生，1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1989年7月至2002年9月,于湖北省麻城市王福店中学任教；2002年9月至2007年8月,历任上海砂威副总经理、总经理；2005年6月至2017年8月,历任福莱喷绘执行董事、总经理；2009年6月起在本公司工作,现任本公司副董事长。
涂大记先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，涂大记先生持有本公司股份11,745,000股。
3、李耀邦先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于清华大学化学工程系。自2005年10月至2021年7月在美国陶氏化学公司任职：2005年10月至2007年2月任职研发中心亚太区技术中心实验室主管；2007年3月至2008年9月于美国费城参加研发中心研发管理培训生项目；2008年10月至2012年9月任职涂料材料业务部亚太区技术中心技术经理；2012年10月至2013年10月于德国施塔德任职药品和食品业务部工厂生产经理（CEO全球人才项目）；2013年10月至2015年10月任职涂料材料业务部工业和功能涂料研发经理；2015年11月至2018年12月任职涂料材料业务部亚太区工业及功能涂
料商务总监；2019年1月至2021年7月任职涂料材料业务部大中华区商务总监兼亚太区工业涂料商务总监。2021年7月至10月任公司总经理助理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。自2021年10月起，任公司总经理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。2022年7月起，担任公司董事职务。
李耀邦先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李耀邦先生持有本公司股份1,363,500股。
4、聂胜先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010年大学毕业后，一直在公司任职，先后从事助理、生产主管、业务员、生产副经理、标签业务销售经理、总经理助理、销售副总监、销售总监、标签业务常务副总经理等职位，现任公司董事、副总经理职位。
聂胜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，聂胜先生直接持有本公司股份471,800股,通过进取投资间接持有本公司股份489,375股。
浙江福莱新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会
独立董事候选人的议案
（议案第2号）各位股东及股东代表：
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会提名李敬先生、吕炜劼先生、申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料并收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。
上述独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，本议案采用累积投票的方式表决。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会2024年6月14日
附件：独立董事候选人简历
1、李敬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济管理学院会计学专业博士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院讲师。2002年8月至2007年8月，任郑州航空工业管理学院教师；2007年8月至今，任杭州电子科技大学教师。
李敬先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李敬先生未持有本公司股份。
2、吕炜劼先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾先后在浙江大学国际经济法系任教，在浙江省信托投资有限责任公司任首席法律顾问。自2008年起在北京大成（杭州）律师事务所从事执业律师至今，为北京大成律师事务所高级顾问。现任浙江永康农村商业银行股份有限公司外部监事，杭州优云科技股份有限公司独立董事。
吕炜劼先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吕炜劼先生未持有本公司股份。
3、申屠宝卿女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。自2021年6月16日至今，任本公司独立董事；2022年5月至今，任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。
申屠宝卿女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，申屠宝卿女士未持有本公司股份。
浙江福莱新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案（议案第3号）
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司监事会提名刘延安先生、李亮先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
公司第三届监事会任期三年，上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，本议案采用累积投票的方式表决。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会2024年6月14日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、刘延安先生，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989年7月至2003年2月,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月,任上海砂威财务经理；2007年2月至2015年3月,任福莱喷绘财务总监；2015年3月至2021年6月，担任公司工作财务总监、董事职务；2021年6月16日起，任公司监事会主席职务。刘延安先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，刘延安先生通过进取投资间接持有本公司股份652,500股。
2、李亮先生，中国国籍，出生于1989年5月，大学本科学历，无境外永久居留权。先后任扬州晨化新材料股份有限公司证券部助理、审计员。2018年9月至今任浙江福莱新材料股份有限公司审计员。2022年4月起，任公司监事职务。
李亮先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李亮先生未持有本公司股份。