东鹏饮料：第三届董事会第十四次会议决议公告

东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月15日（星期二）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会2024年4月16日