森林包装：第二届监事会第二十一次会议决议公告

森林包装集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、 监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年6月16日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月6日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度增加对外担保额度的议

案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司监事会

2023年 6月20日