国邦医药：第二届董事会第九次会议决议公告

国邦医药集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2024年8月19日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2024年半年度报告》及《国邦医药2024年半年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：

2024-053）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024年8月30日