德昌股份：第二届董事会第七次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年10月30日