德昌股份：第二届董事会第九次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准），投资标的基本情况如下：

公司名称：宁波新亮的电气有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路88号

经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资方式：货币

股权结构：宁波德昌电机股份有限公司持有100%股权

授权公司经营层负责办理本次投资相关的工商登记等具体事宜，以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年1月27日