德昌股份：第二届董事会第十二次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年5月8日