德昌股份：第三届董事会第五次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

?本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 以书面签署方式召开,表决截止时间为2026年5月6日15时。本次董事会已于2026 年5月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董 事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2026-018)

本议案已经公司2026 年第五次董事会审计委员会会议、2026 年第二次董事 会战略委员会审阅,全体委员对该议案无异议,同意提交董事会审议。

表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

2、审议通过《关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票决议有效 期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的 公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司2026 年第五次董事会审计委员会会议、2026 年第二次董事

会战略委员会会议审阅,全体委员对该议案无异议,同意提交董事会审议。

表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次

向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《

关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的

公告》(公告编号:2026-019)。

表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026 年5 月7 日