春雪食品：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年11月17日以现场方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共204人，代表公司2023年员工持股计划份额150万份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2023年员工持股计划的有关规定。

一、审议通过关于《设立公司2023年员工持股计划管理委员会》的议案

同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过关于《选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员》的议案

同意选举张立志先生、李玉燕女士、隋莉女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过关于《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员

工持股计划相关事宜》的议案

同意授权管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议, 执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、负责员工持股计划的减持安排；

10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会2023年11月21日