恒盛能源：第三届董事会第二次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年08月21日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年08月11日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2023年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于改选审计委员会的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023年8月22日