恒盛能源：第三届董事会第五次会议决议公告

恒盛能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2023年三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月13日13:00在浙江省龙游经济开发区兴北路10号公司三楼会议室召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023年10月28日