冠石科技：第二届董事会第十次会议决议公告

南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年9月25日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2023年9月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023-2028年中长期发展战略规划纲要的议案》

表决情况：5票同意、0票反对和0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的南京冠石科技股份有限公司2023-2028年中长期发展战略规划纲要》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年9月26日