冠石科技：第三届董事会第八次会议决议公告

南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 于2026 年9 月30 日在公司3 层会议室以现场方式召开,会议通知和会议文件于 2026 年9 月24 日以书面方式发出。本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成 的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案:

一、关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意4 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事张建巍、马晓叶回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关 于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日